公告日期：2023-11-20

公告编号：2023-027

证券代码：831252 证券简称：博润通 主办券商：天风证券
武汉博润通文化科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 16 日

2. 会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区关山大道 465 号中国光谷创意产业基地 3 号楼 23 楼会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 6 日以通讯方
式发出
5. 会议主持人：易榕
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉博润通文化科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况


公告编号：2023-027

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举易榕为第四届股东代表监事的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名易榕为第四届监事会股东代表监事候选人，参加监事会换届选举，任期三年，自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，原监事在任期届满至股东大会召开前仍需履行监事职责。第四届监事会监事候选人易榕不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事合适人选。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《武汉博润通文化科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

武汉博润通文化科技股份有限公司
监事会
2023 年 11 月 20 日

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