公告日期：2022-12-13

公告编号：2022-026

证券代码：831252 证券简称：博润通 主办券商：天风证券

武汉博润通文化科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区关山大道 465 号中国光谷创意产业基地 3 号楼 23 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长万君堂
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉博润通文化科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况


公告编号：2022-026

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 22,839,969 股，占公司有表决权股份总数的 91.3232%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事沈世初因个人原因缺席，委托饶琨华参会并代理投票 ；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高管人员列席：饶琨华、刘冬
二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1. 议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-024）。
2.议案表决结果：

同意股数 16，832，969 股，占出席本次会议有表决权股份总数
的 73.7%；反对股数 6，007，000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 26.3%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。


公告编号：2022-026

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
（一）《武汉博润通文化科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

武汉博润通文化科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 13 日

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