公告日期：2020-05-29

深圳市库马克新技术股份有限公司
章 程

2020 年 5 月 27 日


目 录


第一章 总 则...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 5
第三章 股 份...... 5

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 7

第四章 股东和股东大会...... 8

第一节 股东 ...... 8

第二节 股东大会的一般规定...... 11

第三节 股东大会的召集 ...... 17

第四节 股东大会的提案与通知...... 18

第五节 股东大会的召开 ...... 19

第六节 股东大会的表决和决议...... 22

第五章 董事会...... 25

第一节 董 事 ...... 25

第二节 董事会 ...... 28

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 32
第七章 监事会...... 33

第一节 监事 ...... 34

第二节 监事会 ...... 35

第三节 监事会决议 ...... 36

第八章 投资者关系管理...... 37

第一节 投资者关系管理目的...... 37

第二节 内容和方式 ...... 37

第九章 财务会计制度、利润分配和审计......38

第一节 财务会计制度 ...... 38

第二节 内部审计 ...... 39


第三节 会计师事务所的聘任...... 39

第十章 通知和公告 ...... 40

第一节 通知 ...... 40

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 41

第一节 合并、分立、增资和减资...... 42

第二节 解散和清算 ...... 42

第十二章 修改章程 ...... 44
第十三章 附 则 ...... 45
深圳市库马克新技术股份有限公司章程
第一章 总 则

第 1 条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。

第 2 条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简
称“公司”)。

公司由深圳市库马克新技术有限公司依法整体变更而成立，在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号： 4403012061679，原深圳市库马克新技术有限公司的权利义务由公司依法承继。

第 3 条 公司注册名称：深圳市库马克新技术股份有限公司

英文全称：Shenzhen Cumark New Technology Co.,Ltd

第 4 条 公司住所：深圳市福田区沙头街道泰然六路泰然苍松大厦北座 706
邮政编码：518048

第 5 条 公司注册资本为人民币 57,408,967 元。

第 6 条 公司为永久存续的股份有限公司。

第 7 条 董事长为公司的法定代表人。

第 8 条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第 9 条 根据生产经营需要，公司可以依法设立分公司及子公司。

第 10 条 在公司中，根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，
开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。

公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活动，维护职工合法权益。公司应当为本公司工会提供经费和必要的活动条件。工会依照法律规定通过职工代表大会或者其他形式，组织职工参与本公司的民主决策、民主管理和民主监督。


第 11 条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第 12 条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第 13 条 公司的经……
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