公告日期：2020-05-29

公告编号：2020-034

证券代码：831251 证券简称：库马克 主办券商：民生证券
深圳市库马克新技术股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：深圳市宝安区石岩镇宏发工业园三栋二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 17 日 以书面方式、电子邮件
方式发出
5.会议主持人：张中丽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席》议案
1.议案内容：
公司第五届监事会成员已经由 2020 年第一次临时股东大会和 2020 年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会选举

公告编号：2020-034

张中丽女士为公司第五届监事会主席。张中丽女士为换届连任，任期三年，自本
次监事会审议通过之日起至 2023 年 5 月 26 日。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
深圳市库马克新技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议

深圳市库马克新技术股份有限公司
监事会
2020 年 5 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。