公告日期：2020-05-08

证券代码：831251 证券简称：库马克 主办券商：民生证券

深圳市库马克新技术股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 6 日



2.会议召开地点：深圳市宝安区石岩镇宏发工业园三栋二楼

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李瑞常

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合公司法、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数52,728,467 股，占公司有表决权股份总数的 91.85%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案



1.议案内容：



根据法律、法规及公司章程的规定，由公司董事长代表公司董事会汇报 2019年度工作情况。



2.议案表决结果：



表决结果：同意 52,728,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，

反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案



1.议案内容：



根据法律、法规及公司章程的规定，由公司监事会主席代表公司监事会汇报2019 年度工作情况。



2.议案表决结果：



表决结果：同意 52,728,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，

反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》议案



1.议案内容：



根据法律、法规及公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算及 2020 年度

财务预算报告情况予以汇报。



2.议案表决结果：



表决结果：同意 52,728,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，

反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。





3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于聘任 2020 年审计机构的议案》议案



1.议案内容：



天职国际会计事务所担任我公司财务报表审计业务以来，能切实按照《中华人民 共和国注册会计师法》、《企业会计准则》等相关法律和准则对我公司财务报表进行审计且合作良好，因此继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年会计年度的审计机构。



2.议案表决结果：



表决结果：同意 52,728,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，

反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》议案



1.议案内容：



本议案内容已2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上进行披露（公告编号：2020-009 及 2020-010），具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果：



表决结果：同意 52,728,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，

反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况

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