公告日期：2020-04-16

公告编号：2020-004



证券代码：831251 证券简称：库马克 主办券商：民生证券

深圳市库马克新技术股份有限公司



第四届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间 2020 年 4 月 14 日



2. 会议召开地点：深圳市宝安区石岩镇宏发工业园三栋二楼公司大会议室

3.会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 3 日以书面方式、电子邮件

方式发出

5.会议主持人：李瑞常

6. 会议列席人员：监事会全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事５人，出席和授权出席董事５人。

二、案审议情况

（一）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

对《2019 年度总经理工作报告》进行了审议。





公告编号：2020-004



2.议案表决结果：同意５票；反对０票；弃权０票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

对《2019 年度董事会工作报告》进行了审议。

２.议案表决结果：



同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



３.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。

４.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

对《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》进行了审议。

2.议案表决结果：



同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



３.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。

４.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任 2020 年审计机构》议案

1.议案内容：

天职国际会计事务所担任我公司财务报表审计业务以来，能切实按照《中华人民共和国注册会计师法》、《企业会计准则》等相关法律和准则对我公司财务报表进行审计且合作良好，因此继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年会计年度的审计机构。





公告编号：2020-004



２．议案表决结果：

同意５票；反对 0 票；弃权 0 票。

３.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。

４.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

对《2019 年年度报告及其摘要》进行了审议。

２．议案表决结果：

同意５票；反对 0 票；弃权 0 票。

３.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。

４.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

对《关于会计政策变更的议案》进行了审议。

２．议案表决结果：



同意５票；反对 0 票；弃权 0 票。



３.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。

４.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2019 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

对《关于 2019 年度财务审计报告》进行了审议。

２．议案表决结果：



同意５票；反对 0 票；弃权 0 票。





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