公告日期：2016-12-06

公告编号：2016-013



证券代码：831250 证券简称：维涅斯 主办券商：东莞证券



浙江维涅斯装饰材料股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、 会议召开情况



浙江维涅斯装饰材料股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第九次会议于2016年12月6日10:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2016年12月3日向各位董事发出。本次会议由董事长吴坤燊先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



（一）审议通过《董事薛康辞去董事的议案》



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



（二）审议通过《关于提名杨俊为公司第一届董事会董事的议案》



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



（三）审议通过《关于召2016年第一次股东大会的议案》



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



二、备查文件



《浙江维涅斯装饰材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。



特此公告。



浙江维涅斯装饰材料股份有限公司



董事会



二〇一六年十二月六日




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