公告日期：2018-07-31

公告编号：2018-028

证券代码：831249 证券简称：呜哩科技 主办券商：安信证券

无锡呜哩科技股份有限公司



第二届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月31日

2.会议召开地点：公司全资子公司霍尔果斯呜哩网络科技有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月20日以电话通讯方式发出5.会议主持人：杨阳先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》、《公司监事会议事会规则》等有关规定，会议召开合法、有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

鉴于前任股东委派监事、公司第二届监事会主席邢燕军先生离任，公司股东会按照法定程序，重新委派了杨阳先生作为新任股东监事，与职工监事杨雪、股东监事邓越共同组成监事会，现经公司监事会考察，公司监事会拟推荐监事杨阳先生为公司第二届监事会主席，任期同第二届监事会任期相同，自监事会审议通过之



公告编号：2018-028

日起计算。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、《无锡呜哩科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》



无锡呜哩科技股份有限公司

监事会


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