公告日期：2017-07-17

公告编号：2017-067



证券代码：831249 证券简称：朗源科技 主办券商：安信证券



无锡朗源科技股份有限公司



股票发行方案



主办券商



二〇一七年七月



声明



本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。



1-1-1



目录



声明......1



释义......4



一、公司基本情况......5



二、发行计划......5



（一）发行目的......5



（二）发行对象以及现有股东的优先认购安排......5



（三）发行价格......8



（四）发行股份数量及预计募集资金总额......8



（五）公司除权、除息情况......8



（六）本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺......8



（七）募集资金用途......8



（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......13



（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......13



（十）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......14



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......14



（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况......14（二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益造成的影响......14（三）与本次发行相关特有风险的说明 ......14四、其他需要披露的重大事项......14（一）公司的权益不存在被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形；......14（二）公司及其附属公司不存在违规对外提供担保且尚未解除的情形；......14（三）公司现任董事、监事、高级管理人员不存在最近二十四个月内受到过中国证监会行政处罚或者最近十二个月内受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形；..15（四）公司不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形；......15五、中介机构信息......15（一）主办券商......15（二）律师事务所......151-1-2



（三）会计师事务所......15



六、有关声明......16



1-1-3



释义



在本股票发行方案中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》



全国股份转让系统指 全国中小企业股份转让系统



全国股份转让系统指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



公司



公司、本公司、朗指 无锡朗源科技股份有限公司



源科技、发行人



呜哩网络 指 霍尔果斯呜哩网络科技有限公司



畅乐网络 指 北京畅乐网络科技有限公司



呜哩要播 指 北京呜哩要播网络科技有限公司



安信证券、主办券指 安信证券股份有限公司，本次股票发行的主办券商



商



律师事务所 指 上海市锦天城律师事务所



会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）



……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。