公告日期：2015-11-05

扬开电力:2015年第四次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．会议召开时间：2015年1 1月4日

2．会议召开地点：江苏扬开电力设备股份有限公司会议室

3．会议召开方式：现场

4．会议召集人：董事会

5．会议主持人：唐振民

6．召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届第七次董事会会议审议通过《提议召开2015年第四

次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合《中华人民共

和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中有关召集股东大会的

相关规定。

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