公告日期：2015-09-21

一、会议召开基本情况

江苏扬开电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董

事会第六次会议（以下简称“会议”）于2015年09月18日上午

10时于公司会议室召开。会议通知已于2015年09月02日以书

面方式发出。会议由董事长唐振民主持，本次董事会应出席会议的董

事5人，实际出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席了董事

会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会

议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

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