公告日期：2015-08-19

公告编号：2015-015

证券代码：831245 证券简称：扬开电力 主办券商：海通证券

江苏扬开电力设备股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

江苏扬开电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议（以下简称“会议”）于 2015年 08月 18 日上午10时于公司会议室召开。会议通知已于 2015年 08月 04 日以书面方式发出。会议由监事会主席陈新宏主持，本次监事会应出席会议的监事 3人，实际出席监事 3人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经与会董事审议，会议以投票表决的方式，审议通过如下议案：一、审议通过《公司2015年半年度报告》；

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件目录

1、《江苏扬开电力设备股份有限公司2015年半年度报告》;

2、《江苏扬开电力设备股份有限公司第一届监事会第三次会议

文件》。

公告编号：2015-015

特此公告。

江苏扬开电力设备股份有限公司

监事会

2015年8月19日


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