公告日期：2015-06-17

证券简称：扬开电力 证券代码：831245 公告编号：2015-009

江苏扬开电力设备股份有限公司

Jiangsu Yangkai Electric EquipmentCo., Ltd.

（办公地址：扬州市荷叶西路208号）

股票发行方案

主办券商

海通证券股份有限公司

（办公地址：上海市广东路689号）

二〇一五年六月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司的经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

声明......2

释义......4

一、公司基本信息......5

二、发行计划......5

（一）发行目的......5

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排......6

（三）发行价格及定价方法......6

（四）发行股份数量及预计募集资金总额......6

（五）公司除息除权、分红派息及转增股本情况......6

（六）本次发行股票的限售安排......6

（七）募集资金用途......7

（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......7

（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......7

（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......7

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......7

四、其他需要披露的重大事项......8

五、签署的股份认购协议内容摘要......8

六、本次股票发行相关中介机构信息......10

七、有关声明......11

释义

在本次股票发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

本公司、公司、发行人 指 江苏扬开电力设备股份有限公司

股东大会 指 江苏扬开电力设备股份有限公司股东大会

《公司章程》 指 《江苏扬开电力设备股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《发行方案》 指 《江苏扬开电力设备股份有限公司股票发行

方案》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试

行）》

《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务

细则（试行）》

《投资者适当性管理细则 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性

（试行）》 管理细则（试行）》

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

本次定向发行 指 本公司向华鑫证券股份有限公司、海通证券股

份有限公司、广发证券股份有限公司、方正证

券股份有限公司、九州证券有限公司定向发行

股票

认购人 指 华鑫证券股份有限公司、海通证券股份有……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。