公告日期：2015-05-13

证券代码：831245 证券简称：扬开电力 主办券商：海通证券

江苏扬开电力设备股份有限公司

2014年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2015年5月12日

2.会议召开地点：江苏省扬州市荷叶西路208号公司会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：唐振民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为2014年年度股东大会，公司第一届第三次董事会会议审议通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份3股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2014年度董事会工作报告》

1.议案内容

审议《2014年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数83,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过《2014年度财务决算报告》

1.议案内容

审议《2014年度财务决算报告》议案。

2.议案表决结果：

同意股数83,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数3股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(三)审议通过《2015年度财务预算报告》

1.议案内容

审议《2015年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数83,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(四)审议通过《2014年度利润分配方案》

1.议案内容

审议《2014年度利润分配方案》

2.议案表决结果：

同意股数83,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(五)审议通过《2014年年度报告》全文及摘要

1.议案内容

审议《2014年年度报告》全文及摘要

2.议案表决结果：

同意股数83,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(六)审议通过《续聘天职国际会计事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》

1.议案内容

审议《续聘天职国际会计事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》

2.议案表决结果：

同意股数83,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(七)审议通过《2015年公司投资建设光伏电站的议案》

1.议案内容

审议《2015年公司投资建设光伏电站的议案》

2.议案表决结果：

同意股数83,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

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