公告日期：2015-04-08

　　 旭业新材

NEEQ:831238

山东旭业新材料股份有限公司

（SHANDONG XUYE NEW

MATERIALS.CO.,LTD.）

年度报告

2014

公司年度大事记

2014年10月27日，公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌，2014年11

月28日，公司董事长刘旭思先生在挂牌仪式上致词。

目录

第一节声明与提示......5

第二节公司概况......9

第三节会计数据和财务指标摘要......11

第四节管理层讨论与分析......13

第五节重要事项......21

第六节股本变动及股东情况......25

第七节融资及分配情况......27

第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况......28

第九节公司治理及内部控制......32

第十节财务报告......36

释义

释义项目 释义

公司、本公司、旭业新材 指 山东旭业新材料股份有限公司

东营旭业化工有限公司（由东营旭业塑胶材料有限公

旭业有限 指

司更名而来）

股东大会 指 山东旭业新材料股份有限公司股东大会

董事会 指 山东旭业新材料股份有限公司董事会

监事会 指 山东旭业新材料股份有限公司监事会

三会 指 股东大会、董事会、监事会

《股东大会议事规则》 指 《山东旭业新材料股份有限公司股东大会议事规则》

全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司章程》 指 《山东旭业新材料股份有限公司公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

德润化学 指 潍坊德润化学有限公司

思科泽商 指 苏州思科泽商投资中心（有限合伙）

思科富优 指 苏州思科富优投资创业中心（有限合伙）

天风证券、主办券商 指 天风证券股份有限公司

《内部审计制度》 指 《山东旭业新材料股份有限公司内部审计制度》

《子公司管理制度》 指 《山东旭业新材料股份有限公司子公司管理制度》

《董事会秘书工作细则》 指 《山东旭业新材料股份有限公司董事会秘书工作细

则》

《总经理工作细则》 指 《山东旭业新材料股份有限公司总经理工作细则》

《投资者关系管理制度》 指 《山东旭业新材料股份有限公司投资者关系管理制

度》

《信息披露事务管理制度》 指 《山东旭业新材料股份有限公司信息披露事务管理制

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