公告日期：2023-04-27

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第三届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式

通知

5.会议主持人：董事长蒋忠永

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开、召集和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。

（二） 会议出席情况





会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于提名蒋忠永担任公司第四届董事会董事》议案1.议案内容：



鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名蒋忠永先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，蒋忠永先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提名朱雷担任公司第四届董事会董事》议案1.议案内容：



鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名朱雷先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。 经核查，朱雷先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于提名张人卓担任公司第四届董事会董事》议案1.议案内容：



鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名张人卓先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，张人卓先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提名李加桥担任公司第四届董事会董事》议案1.议案内容：



鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司

章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名李加桥先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，李加桥先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于提名周辛担任公司第四届董事会董事》议案1.议案内容：



鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名周辛先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，周辛先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（六） 审议通过《关于提名马啸然担任公司第四届董事会董事》议案1.议案内容：



鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名马啸然先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，马啸然先生符合任职条件，且不属于失信联合……
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