公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-013

证券代码：831235 证券简称：点米科技 主办券商：天风证券
点米网络科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方
式通知
5. 会议主持人：江海军
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


公告编号：2023-013

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名江海军担任公司第四届监事会监事》议案1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，监事会提名江海军先生继续担任公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，江海军先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提名赵鑫担任公司第四届监事会监事》议案1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，监事会提名赵鑫先生继续担任公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。 经核查，赵鑫先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2023-013

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《点米网络科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

点米网络科技股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 27 日

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