公告日期：2022-12-02

公告编号：2022-044

证券代码：831235 证券简称：点米科技 主办券商：天风证券
点米网络科技股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
十三次会议于 2022 年 12 月 2 日审议并通过

任命王娟女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

因原董事王勇先生辞去董事职务，公司选举王娟女士为新任董 事。


公告编号：2022-044

（三） 新任董监高人员履历

王娟，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，厦门
大学民商法硕士。2013 年 7 月参加工作，先后在上海市浦东新区人 民法院、上海市锦天城（深圳）律师事务所、广州市丰盈基金管理 有限公司、高腾沃盈投资管理（广东）有限公司任职。现任广东民 营投资股份有限公司投资部董事，高腾沃盈投资管理（广东）有限 公司董事。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形
（一）对公司生产、经营的影响：

本次王娟女士的任命保证了公司正常业务发展的需要，对公司 未来的经营发展有积极作用，不会产生不利影响。


公告编号：2022-044

三、 备查文件
《点米网络科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
点米网络科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 2 日

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