公告日期:2023-04-04
公告编号:2023-001
证券代码:831232 证券简称:红旗种业 主办券商:国都证券
江苏红旗种业股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 4 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场+通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人:查联群
6. 会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及 规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人,无委托出席董事。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》
1.议案内容:
安徽红旗种业科技有限公司(以下简称安徽子公司)于 2013 年成立,江
公告编号:2023-001
苏红旗种业股份有限公司(以下简称公司)占股 52%。为了安徽子公司今后实 现快速发展,加工仓储检测中心能够如期建设,现拟向银行申请贷款 1000 万 元,目前银行贷款需要提供抵押或担保,安徽子公司不满足银行贷款要求,现 请求公司为其提供银行贷款担保,公司与安徽子公司另一股东安徽元梦农业科 技合伙企业(普通合伙)按照持股比例承担担保责任,公司承担的担保额度拟 不超过 520 万元。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
董事会提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会,对本次董事会审议通
过后的相关议案进行审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《江苏红旗种业股份有限公司第三届董事会第七次 会议决议》。
江苏红旗种业股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 4 日
公告编号:2023-001
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