公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-003



证券代码：831232 证券简称：红旗种业 主办券商：国都证券

江苏红旗种业股份有限公司



第三届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 22 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯方式



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 12 日 以电子邮件方式发出

5.会议主持人：王薇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，无委托出席监事。



监事王薇因疫情影响以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制了《2021 年度监事会工作报告》。



公告编号：2022-003



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2021 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2022 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



2021 年全年公司经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合并报表实现净利润 218.5 万元，归属于母公司所有者的净利润为 511.30 万元,根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 87.04 万元后，期末合并报表未分配利润为 1951.94 万元，母公司报表未分配利润为 3,137.30 万元。



拟定以权益分派股权登记日总股本 10,581 万股为基数，每 10 股派发现金

股利 0.1 元（含税），共计派发现金股利 105.81 万元。





公告编号：2022-003



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对《2021 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



1、2021 年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公

司内部管理制度的各项规定；



2、2021 年年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的

各项规定，未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告真实地反映出公司本年度的经营和财务……
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