公告日期：2018-05-14

公告编号：2018-032



证券代码：831231 证券简称：佳保安全 主办券商：信达证券



深圳市佳保安全股份有限公司



2018年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年5月11日



2.会议召开地点：深圳市南山区望海路1166号招商局广场4楼



佳保安全公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：徐卫东



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，



持有表决权的股份15,431,001股，占公司股份总数的99.75%。



二、议案审议情况



公告编号：2018-032



(一)、审议通过《关于注销控股子公司深圳市佳保智能科技有限公司的议案》；



1.议案内容：



详见公司 2018年 4月 25日发布于股转系统信息披露平台



（http://www.neeq.com.cn）上的公告《关于深圳市佳保安全股份有限公司注销深圳市佳保智能科技有限公司的公告》（公告编号：2018-029）。



2.议案表决结果：



同意股数 15,431,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。



(二)、审议通过《关于深圳市佳保安全股份有限公司成立控股子公司的议案》；



1.议案内容：



公司拟成立控股子公司“烟台佳保安全培训学校有限公司” 。详



见2018年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台



的《对外投资公告》（公告编号：2018-030）。



2.议案表决结果：



同意股数 15,431,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



公告编号：2018-032



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。



三、备查文件目录



《深圳市佳保安全股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》。



深圳市佳保安全股份有限公司



董事会



2018年5月14日




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