公告日期：2020-07-22

证券代码：831229 证券简称：木兰花 主办券商：长江证券

湖北木兰花家政服务股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 7 月 20 日



2.会议召开地点：湖北知音传媒集团有限公司（以下简称“湖北知音传媒”）3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：熊英

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数4,997,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.94%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事王玉主、孙洁因公事缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事孙翔因公事缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；



公司部分高级管理人员汤志涛、揭小强、王小曼等出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事熊英女士代表董事会汇报 2019年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数 3,997,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 79.99％；反

对股数 1,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 20.01%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

（二）审议通过《2019 年年度监事会工作报告》

1.议案内容：



公司监事会主席对 2019 年度监事工作进行回顾、总结、并提出了 2020 年主

要工作和思路，以保证公司规范运作，维护公司和投资者利益。

2.议案表决结果：



同意股数 3,997,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 79.99％；反

对股数 1,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 20.01%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：





同意股数 4,997,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

（四）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》等相关规定及公司 2019年年度的实际经营情况，公司编制《2019年年度报告及报告摘要》，并予以披露。

2.议案表决结果：



同意股数 3,997,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 79.99%；反

对股数 1,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 20.01%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

（五）审议通过《关于 2019 年年度利润分配议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司建议2019 年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：



同意股数 4,997,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

（六……
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