公告日期：2020-06-29

公告编号：2020-021



证券代码：831229 证券简称：木兰花 主办券商：长江证券

湖北木兰花家政服务股份有限公司



第二届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。



一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 6 月 24 日



2.会议召开地点：湖北知音传集团

3.会议召开方式：腾讯视频会议



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 15 日以电话的方式发出



5.会议主持人：王玉主

6.会议列席人员：第二届全体监事及木兰花高层管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：



2019 年，湖北木兰花家政服务股份有限公司立足发展物业、家政、培训等

板块业务，统筹布局社会组织、社区服务、信息平台等相关配套工作。





公告编号：2020-021



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年董事会工作报告》的议案

1.议案内容：



湖北木兰花家政服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2019 年工作中，全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：



公司根据审定的 2019 年财务报告编制了年度财务决算报告，对公司 2019

年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行分析总结。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2020-021



（四）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》等相关规定及公司 2019 年年度的实际经营情况，公司编制《2019 年年度报告及报告摘要》并予以披露。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司建议 2019 年度利润暂不分配。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2020 年财务预算报告》的议案

1.议案内容：



根……
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