公告日期：2020-08-26

公告编号：2020-038

证券代码：831220 证券简称：新宁股份 主办券商：华安证券
安徽新宁装备股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 6 日以专人送达方式发出

5.会议主持人：周道宏
6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 8 月 26 日 在 股 转 系 统 信 息 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《安徽新宁装备股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-039）。


公告编号：2020-038

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽新宁装备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

安徽新宁装备股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 26 日

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