公告日期：2020-05-25

证券代码：831220 证券简称：新宁股份 主办券商：华安证券

安徽新宁装备股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 24 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周道宏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.96%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务负责人列席会议

二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，报请股东大会审议《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 4 月 28 日 在 股 转 系 统 信 息 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-019）、《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，报请股东大会审议《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：



公司经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2019 年度实现净利润-4,710,637.30 元，其中：归属于母公司股东的净利润-3,462,086.34 元，少数股东损益-1,248,550.96元。根据本公司实际情况，本年度拟不向股东分配股利。2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对公司《公司

章程》进行修订。修订内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份

转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0……
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