公告日期：2016-05-18

公告编号：2016-038

证券代码：831218 证券简称：成丰股份 主办券商：东兴证券

宁夏成丰农业科技开发股份有限公司

2016年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2016年第五次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016年6月6日9时30分

结束时间：2016年6月6日11时00分

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2016-038

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年6月1日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司二楼会议室

二、会议审议事项

1、《公司向宁夏银行灵武支行申请500万元短期借款的议案》；2、《公司以部分机器设备向灵武市融资担保有限公司提供抵押反担保的议案》；

3、《关于公司关联自然人为公司银行贷款提供担保的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

（二）登记时间:2016年6月6日上午9时00分

（三）登记地点:

公司二楼会议室

公告编号：2016-038

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：宁夏灵武市羊绒产业园区

电话：0951-4673305

传真：0951-4673305

邮政编码：750400

联系人：杨丽娟

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

《宁夏成丰农业科技开发股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

宁夏成丰农业科技开发股份有限公司

董事会

2016年5月18日


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