公告日期：2018-04-23

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河南书网教育科技股份有限公司



关于补充确认关键管理人员薪酬的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是日常性关联交易。



巩天蔚、范斌、孙海慧、朱利利、周晓星、牛超鹏、张晓云为公司关键管理人员（包括公司的董事、监事、高级管理人员,董事习谏未在公司领取薪酬，不包含在内，原董事兼董事会秘书周晓星已于2017年11月离任董事会秘书，2018年1月离任董事）。2017年1-12月期间，公司根据关键管理人员承担的工作情况及绩效考核情况，合计向关键管理人员支付薪酬623,257.99元。



(二)关联方关系概述



巩天蔚持有书网教育 4,576,000股股份，占公司总股本的



45.76%。



巩天蔚为公司实际控制人，且担任董事长兼总经理；孙海慧为公司董事兼财务负责人；范斌为公司董事兼副总经理；周晓星为公司原董事兼董事会秘书（已于2017年11月离任董事会秘书，2018年1月离任董事）；朱利利为公司监事会主席；牛超鹏为公司职工



代表监事；张晓云为公司职工代表监事。公司向关键管理人员支付薪酬事项构成关联交易。



(三)表决和审议情况



2018年4月20日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通



过了《关于补充确认公司关键管理人员薪酬的议案》。表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票数0票。本议案涉及关联交易，巩天蔚、范斌、孙海慧回避表决。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



巩天蔚 河南省郑州市 - -



范斌 河南省郑州市 - -



周晓星 河南省郑州市 - -



孙海慧 河南省郑州市 - -



牛超鹏 河南省郑州市 - -



张晓云 河南省郑州市 - -



朱利利 河南省郑州市 - -



(二)关联关系



巩天蔚持有书网教育 4,576,000股股份，占公司总股本的



45.76%。



巩天蔚为公司实际控制人，且担任董事长兼总经理；孙海慧为公司董事兼财务负责人；范斌为公司董事兼副总经理；周晓星为公司原董事兼董事会秘书（已于2017年11月离任董事会秘书，2018年1月离任董事）；朱利利为公司监事会主席；牛超鹏为公司职工代表监事；张晓云为公司职工代表监事。



三、交易协议的主要内容



报告期内，公司存在向关键管理人员支付薪酬的日常性关联交易，根据公司与关键管理人员签订的《劳动合同》，关键管理人员为公司提供管理服务，公司在2017年度共向其支付薪酬623,257.99元。四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



上述关联交易系关联方与公司之间的真实意思表示，结合公司经营需要而定，公司向关联方支付的薪酬为公允的。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



公司董事、监事及高级管理人员为公司关键管理人员，对公司的经营管理起着至关重要的作用，公司向关键管理人员支付薪酬不仅是《劳动合同》约定的义务，也有利于稳定公司的管理层及治理层，提升公司的治理水平，具有必要性。



(二)本次关联交易对公司的影响



公司向关键管理人员支付……
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