公告日期：2024-04-10

公告编号：2024-014

证券代码：831216 证券简称：中林股份 主办券商：恒泰长财证券
浙江中林勘察研究股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：章柱勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事任建华因在外原因缺席，委托监事章柱勇代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

因公司第三届监事会主席任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规 定，选举任建华先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之

公告编号：2024-014

日起至公司第四届监事会届满之日止。

经核查，任建华先生未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且不属 于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规有关监 事会主席任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不属于关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江中林勘察研究股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

浙江中林勘察研究股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 10 日

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