公告日期：2024-04-10

公告编号：2024-013

证券代码：831216 证券简称：中林股份 主办券商：恒泰长财证券
浙江中林勘察研究股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：商夏明先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会董事长任期届满，公司第四届董事会成员已于 2024
年第一次临时股东大会审议通过，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选

公告编号：2024-013

举商夏明先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起 至公司第四届董事会届满之日止。

经核查，商夏明先生未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且不属 于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规有关董 事长任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

因公司总经理任期已满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，聘任商 夏明先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事 会届满之日止。

经核查，商夏明先生未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且不属 于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规有关总 经理任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

因公司副总经理任期已满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，聘任 冯亮先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董 事会届满之日止。


公告编号：2024-013

经核查，冯亮先生未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且不属于 失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规有关副总 经理任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

因公司财务总监任期已满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，聘任 邵剑飞女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届 董事会届满之日止。

经核查，邵剑飞女士未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且不属 于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规有关财 务总监任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审……
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