公告日期：2018-03-30

公告编号：2018-022



证券代码：831213 证券简称：博汇股份 主办券商：浙商证券



宁波博汇化工科技股份有限公司



第二届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2018年3月30日在公司二楼会议室召开。会议由监事会主席余江飞女士主持，应出席本次会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次监事会符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。



二、会议表决情况



（一）通过《2017年年度报告及年度报告摘要》



主要内容：议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-023）和《2017年年度报告》（公告编号：2018-024）。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）通过《2017年度监事会工作报告》



表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。



本议案尚需提交股东大会审议。



公告编号：2018-022



（三）通过《2017年度财务决算报告》



表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）通过《2018年度财务预算报告》



表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。



本议案尚需提交股东大会审议。



（五）通过《关于2017年度利润分配的议案》



主要内容：因公司扩大生产，考虑到投资规划及未来长期发展需要，公司决定本年度暂不进行利润分配。



表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。



本议案尚需提交股东大会审议。



（六）通过《关于公司续聘2018年度财务审计机构的议案》



表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。



本议案尚需提交股东大会审议。



（七）通过《关于会计政策变更的议案》



表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。



三、备查文件



《宁波博汇化工科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；



特此公告。



公告编号：2018-022



宁波博汇化工科技股份有限公司



监事会



2018年3月30日




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