公告日期：2017-04-27

证券代码：831213 证券简称：博汇股份 主办券商：光大证券



宁波博汇化工科技股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第二届董事会第四次会议于2017年4月6日在公司会议室举行，应出席本次会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议由董事长金碧华先生主持，本次会议的召集、召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。所做决议合法有效。



二、 会议表决情况



（一）、通过《2016年年度报告及年度报告摘要》



主要内容：议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-022）和《2016年年度报告》（公告编号：2017-023）。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）、通过《2016年度董事会工作报告》



表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）、通过《2016年度总经理工作报告》



表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。



（四）、通过《2016年度财务决算报告》



表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。



本议案尚需提交股东大会审议。



（五）、通过《2017年度财务预算报告》



表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。



本议案尚需提交股东大会审议。



（六）、通过《关于2016年度利润分配方案的议案》



主要内容：拟以总股本7800万股为基数，向全体股东每10股派



现金1.50元（含税），剩余未分配利润结转下年度。



表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。



本议案尚需提交股东大会审议。



（七）、通过《关于预计2017年度关联交易的议案》



主要内容：公司因生产经营的需要，2017年度需与关联方进行



关联交易，交易内容如下：



1、2017年度宁波市文魁控股集团有限公司为公司提供电脑及网



络维护服务费，服务费用为20万元。其他劳务服务、商品交易等关



联交易，关联交易金额为50万元以下。



2、关联方为本公司提供担保



2017年公司拟向银行申请最高额借款综合授信20,000万元，除



公司自身向银行提供担保外，公司将向关联方申请由关联方向银行提供担保。预计2017年接受关联方担保明细如下：



担保金额



担保人 被担保人 担保事由 备注



（万元）



宁波市文魁控股集团有限公司 本公司 5000 银行贷款 最高额保证担保



宁波市文魁控股集团或及子公司 本公司 5000 银行贷款 最高额保证担保



在关联董事回避表决的基础上表决结果： 6票同意、0票反对、



0票弃权。



本议案尚需提交股东大会审议。



（八）、通过《关于向银行申请综合授信的议案》



主要内容: 根据公司2017年度生产经营活动需要，保证年度经



营目标的实现，确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行 过程中的资金需求，2017年公司拟向银行申请最高额借款综合授信 20,000万元。



借款利率按照中国人民银行规定的基准利率，由本公司与借款银行协商确定。



为便于银行借款具体业务的办理，提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理上述贷款业务，包括但不限于签署各项授信合……
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