公告日期：2015-09-18

证券代码：831207 证券简称：南方制药 主办券商：国金证券

福建南方制药股份有限公司

2015年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为公司2015年第五次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2015年10月09日09时30分

结束时间：2015年10月09日11时30分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2015年9月30日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司体体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于公司董事会换届选举的议案》

（二）《关于公司监事会换届选举的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、股东授权委托书、股东账户卡和持股凭证。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

3.办理登记手续，可用电子邮件、信函、传真及上门方式登记，不受理电话方式登记。

4.授权委托书格式请见附件。

(二)登记时间: 2015年10月08日15时00分

(三)登记地点:

公司董事会秘书办公室

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：福建省三明市明溪县雪峰镇东新路98号

邮政编码：365200

联系电话：0598-2860495

传真：0598-2860416

邮箱：dengyujun@southpharma.com

联系人：邓玉均

(二)会议费用：本次会议的与会股东交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

如有临时提案，请于会议召开前10日内提交。

五、备查文件目录

（一）福建南方制药股份有限公司第三届监事会第七次会议决议（二）福建南方制药股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议福建南方制药股份有限公司

董事会

2015年9月18日

附件：授权委托书

授权委托书（法人股东）

兹全权委托 先生/女士，代表本单位出席福建南方制药股

份有限公司2015年第五次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本单位对本次股东大会的各项议案的表决意见如下：

序号 表决事项 同意 反对 弃权

1 关于公司董事会换届选举的议案

2 关于公司监事会换届选举的议案

说明：各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项。若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人公章：

法定代表人（签名）：

委托人持股数额：

委托人营业执照号码：

受托人……
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