公告日期：2024-11-20

公告编号：2024-044

证券代码：831205 证券简称：圣博华康 主办券商：申万宏
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上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 20 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区商城路 889 号 C3 幢二楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：邱秀玲
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议等方面情况，符合《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数83,566,058 股，占公司有表决权股份总数的 65.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事杨晓瑜因病缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2024-044

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名陈红为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原董事邱秀玲女士于 2024 年 9 月 9 日申请辞去公司董事职务，
导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为了确保公司董事会正常运行，完善公司内部治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现补选公司
第五届董事会成员，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 1 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-042）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,566,058 股，占本次股东大会已出席有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈红 董事 任职 2024 年 11 2024 年第三次临 审议通过

月 20 日 时股东大会

邱秀玲 董事 离职 2024 年 11 2024 年第三次临 审议通过

月 20 日 时股东大会

四、备查文件目录


公告编号：2024-044

经与会股东签字并加盖公章的《上海圣博华康文化创意投资股份有限公司2024 年第三次临时股东大会会议决议》。

上海圣博华康文化创意投资股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 20 日

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