公告日期：2024-11-01

公告编号：2024-041

证券代码：831205 证券简称：圣博华康 主办券商：申万宏源承
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上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 28 日以通讯方式发出
5.会议主持人：公司董事长邱秀玲女士

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议等方面情况，符合《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名陈红为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于上海圣博华康文化创意投资股份有限公司（以下简称“公司”）原董事

公告编号：2024-041

邱秀玲已于 2024 年 9 月 9 日申请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数
低于法定最低人数。为了完善公司内部治理结构，保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》，现补选公司第五届董事会成员。经公司控股股东上海乾毅创业投资管理有限公司》等有关规定提名陈红为公司第五届董事会董事候选人，并由公司 2024 年第三次临时股东大会进行选举。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司聘任总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于上海圣博华康文化创意投资股份有限公司（以下简称“公司”）原总经
理赵彦芳已于 2024 年 9 月 9 日申请辞去公司总经理职务，为了保障公司的正常
运行，公司拟聘任张洁女士担任公司总经理，任职期间自 2024 年 11 月 1 日至
2025 年 10 月 31 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》
1.议案内容：

鉴于上海圣博华康文化创意投资股份有限公司（以下简称“公司”）原董事会秘书杨光任职期限已到期，为了保障公司的正常运行，公司拟聘任赵彦芳女士
担任公司董事会秘书，任职期间自 2024 年 11 月 1 日至 2025 年 10 月 31 日。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。


公告编号：2024-041

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据公司法及相关规定，公司拟召开 2024 年第三次临时股东大会，详见公
司 2024 年 11 月 1 日 在 全国 中 小 企业 股 份 转让 系 统 信息 披 露 平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《上海圣博华康文化创意投资股份有……
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