公告日期：2024-07-30

公告编号：2024-029

证券代码：831205 证券简称：圣博华康 主办券商：申万宏源承销保荐
上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长邱秀玲女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议等方面情况，符合《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数83,566,058 股，占公司有表决权股份总数的 65.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。


公告编号：2024-029

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张洁、周福赟、杨晓瑜为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原董事遆存兰、孙英伟、赵婷已于 2024 年 7 月 1 日申请辞去公司
董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为了完善公司内部治理结构，保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，
现补选公司第五届董事会成员。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 12 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-026）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,566,058 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。
（二）审议通过《关于增加 2024 年度委托理财额度的议案》
1.议案内容：

为提高闲置资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟提高 2024 年度利用闲置资金购买理财产品的额度，
由 5500 万元增加至 1 亿元。详见公司于 2024 年 7 月 12 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-027）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,566,058 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。


公告编号：2024-029

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张洁 董事 任职 2024 年 7 月 2024 年第二次临 审议通过
30 日 时股东大会

周福赟 董事 任职 2024 年 7 月 2024 年第二次临 审议通过
30 日 时股东大会

杨晓瑜 董事 任职 2024 年 7 月 2024 年第二次临 审议通过
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