公告日期：2023-07-07

公告编号：2023-055



证券代码：831205 证券简称：圣博华康 主办券商：申万宏源承销保荐

上海圣博华康文化创意投资股份有限公司



2023 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 7 月 7 日



2.会议召开地点：上海市浦东新区商城路 889 号 C3 幢二楼

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会



5.会议主持人：因公司原董事长孙业利已于 2023 年 6 月 13 日辞去董事长职务而

不能履行职务，根据公司章程的相关规定，由半数以上董事共同推选董事赵彦芳女士主持本次会议。

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议召集、召开、审议等方面情况，符合《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数80,295,658 股，占公司有表决权股份总数的 62.62%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公告编号：2023-055



4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名邱秀玲女士、孙英伟女士和赵婷女士为公司董事的议

案》

1.议案内容：



鉴于公司原董事孙业利先生、周翿先生于 2023 年 6 月 13 日辞去公司董事职

务，原董事刘学君先生于 2023 年 6 月 14 日辞去公司董事职务，导致公司董事会

成员人数低于法定最低人数。为了确保公司董事会正常运行，完善公司内部治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司召开董事会补选董事，具体内容详见公司于2023年6月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2023-051）。2.议案表决结果：



普通股同意股数 80,295,658 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决的事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名褚夏先生为公司监事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司原监事宁江先生于 2023 年 6 月 20 日辞去公司监事职务，导致公司

监事会成员人数低于法定人数，为了确保公司监事会正常运行，完善公司内部治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司召开监事会补选监事。具体内容详见公司于2023年6月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2023-051）。2.议案表决结果：



普通股同意股数 80,295,658 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况





公告编号：2023-055



本议案不涉及回避表决的事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



邱秀玲 董事 任职 2023 年 7 月 2023 年第三次临 审议通过

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