公告日期：2020-05-13

证券代码：831203 证券简称：瑞纽机械 主办券商：海通证券

上海瑞纽机械股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 11 日



2.会议召开地点：上海理工大学产业处二楼会议室（上海市杨浦区军工路516号）3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张琳先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数43,507,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.51%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事张大伟因外出开会缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；



3.公司董事会秘书出席会议；



公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《上海瑞纽机械股份有限公司 2019 年年度报告》及《上海瑞纽机械股份有限公司 2019年年度报告摘要》，公告编号分别为：2020-003 和 2020-004。

2.议案表决结果：



同意股数 43,507,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无。

（二）审议通过《2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



2019 年度公司经审计的决算报告，相关财务数据如下,实现销售收入：72,936,158.29 元（比上年增加 34%），利润总额：-906,176.76 元（比上年亏损

减少 93%），净利润：-1,297,965.59 元（比上年亏损减少 91%）；截止 2019 年

12 月 31 日公司总资产：168,793,752.90 元，净资产 140,351,815.05 元。



2.议案表决结果：



同意股数 43,507,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无。



（三）审议通过《2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2020 年度财务预算方案。2.议案表决结果：



同意股数 43,507,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无。

（四）审议通过《2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



由于 2019 年度净利润为亏损，因此本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果 43,507,000：



同意股数 43,507,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无。

（五）审议通过《2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



总结公司及董事会2019年度情况，对公司及董事会2020年度工作进行展望。2.议案表决结果：



同意股数 43,507,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无。



（六）审议通过《关于公司 2020 年日常性关联……
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