公告日期：2019-03-29

巨正源股份有限公司

追认2018年超出原预计金额的日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

根据公司2018年度实际发生的关联交易情况，公司拟对2018年度预计金额及关联方的日常性关联交易进行追认，具体情况如下：

序 关联方名称 关联交易内 2018年原预计 2018年实际发 超出预计的金额
号 容 金额（元） 生金额（元） （元）

1 广东省建材 建筑材料采 50,000,000.00 68,367,064.43 18,367,064.43

有限公司 购

2 广东广物国 设备采购 0.00 180,541,169.64180,541,169.64
际能源集团

有限公司

3 广东广物商 财务顾问费 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00

融有限公司

4 广东省广物 担保服务费 0.00 2,607,094.33 2,607,094.33

控股集团有

限公司
（二）表决和审议情况

2019年3月29日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议了《关于追认2018年超出原预计金额的日常性关联交易的议案》。公司董事曾一平、张金明、张宝业、梁伟雄、王立贵、王紫璇为关联董事，需回避表决，出席董事会
进行讨论，议案直接提交公司2018年年度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：广东省建材有限公司

住所：广州市越秀区北较场横路12号六楼

注册地址：广州市越秀区北较场横路12号六楼

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：龙钰

实际控制人：广东省人民政府

注册资本：30,000万元人民币

主营业务：批发、销售、代购、代销、代运:建筑材料,废钢,矿产品(不含钨、锡、锑),铁合金,生铁,玻璃制品,金刚石,机械设备,煤炭(该项具体按公司有效许可证经营),金属材料,化工原料(不含危险化学品),石油制品(不含成品油),重油,柴油(限闪点高于60℃),汽车零配件,五金、交电,日用百货,纸制品,农副产品;货物和技术进出口(法律、行政法规禁止的除外;法律、行政法规限制的项目需取得许可后方可经营);货物装卸,物业出租(限北较场横路12号5楼),汽车租赁;代办货运;废旧金属回收与销售(不含报废汽车回收拆解);加工建筑材料、仓储(以上两项由分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.法人及其他经济组织

名称：广东广物国际能源集团有限公司

住所：广东省广州市天河区兴国路21号2号楼17楼1701、1702、1708、1709房

注册地址：广东省广州市天河区兴国路21号2号楼17楼1701、1702、1708、1709房


法定代表人：石新琦

实际控制人：广东省人民政府

注册资本：5,000万元人民币

主营业务：销售:煤炭,焦炭;机械设备,化工产品(含危险化学品),矿产品;橡胶及橡胶制品,塑料制品;农副产品;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家禁止或须行政审批的货物和技术进出口除外);仓储,现代物流;房产物业租赁,以上相关信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

3.法人及其他经济组织

名称：广东广物商融有限公司

住所：广东省广州市越秀区北较场横路12号19层1909室

注册地址：广东省广州市越秀区北较场横路12号19层1909室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：黄玉龙

实际控制人：广东省人民政府

注册资本：3,000万元人民币

主营业务：股权投资、项目投资、实业投资,受托资产管理,商贸信息咨询,财务咨询管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

4.法人及其他经济组织

名称：广东省广物控股集团有限公司

住所：广州市越秀区北较场横路12号

注册地址：广州市越秀区北较场横路12号

企业类型：有限责任公司(国有独资……
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