公告日期：2020-12-02

公告编号：2020-052



证券代码：831198 证券简称：博华科技 主办券商：东北证券



北京博华信智科技股份有限公司



第三届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 12 月 1 日



2.会议召开地点：北京市朝阳区樱花园东街 5 号新化信大厦 3 层会议室。

3.会议召开方式：现场会议



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 20 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长高晖

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》和《北京博华信智科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案1.议案内容：



根据公司自身经营发展需要，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终

止挂牌。具体议案内容详见公司于 2020 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统网站

(http://www.neeq.com.cn）披露的《北京博华信智科技股份有限公司关于拟申请公司



公告编号：2020-052



股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》全文，公告编号 2020-054。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施》议案

1.议案内容：



就公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意进行回购，以保障

其合法权益。具体议案内容详见公司于 2020 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统

网站(http://www.neeq.com.cn）披露的《北京博华信智科技股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》全文，公告编号 2020-055。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业

股份转让系统终止挂牌各项事宜》议案

1.议案内容：



公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌事宜，授权事项包括但不限于：（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

（2）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；





公告编号：2020-052



（3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（4）办理与本次终止挂牌工作的一切有关事宜。



授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第八……
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