公告日期：2020-10-16

北京博华信智科技股份有限公司



股票定向发行说明书（修订稿）

住所：北京市昌平区白浮泉路 21 号富泉花园卢森



堡园 F 座 111 室



主办券商



东北证券股份有限公司



住所：北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦四层



2020 年 10 月





声明



本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。



中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。





目录





声明 ...... 1

目录 ...... 2

释义 ...... 3

一、 基本信息 ...... 4

二、 发行计划 ...... 6

三、 非现金资产认购情况 ......11

四、 本次发行对申请人的影响 ......11

五、 其他重要事项（如有） ...... 12

六、 中介机构信息 ...... 12

七、 有关声明 ...... 14

八、 备查文件 ...... 18



释义



在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：



释义项目 释义



公司、本公司、股份公司、博华科技 指 北京博华信智科技股份有限公司



睿创恒汇、合伙企业 指 宁波睿创恒汇投资管理中心（有限合伙）



博华安创 指 北京博华安创科技有限公司



博华瑞盈 指 北京博华瑞盈投资有限公司



《公司法》 指 现行有效的《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 现行有效的《中华人民共和国证券法》



《公司章程》、股份公司章程 指 北京博华信智科技股份有限公司章程



股东大会 指 北京博华信智科技股份有限公司股东大会



董事会 指 北京博华信智科技股份有限公司董事会



监事会 指 北京博华信智科技股份有限公司监事会



三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规

则》、《监事会议事规则》



高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、财务负责人、

董事会秘书



管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称



报告期 指 2018 年度、2019 年度、2020 上半年度



元、万元 指 人民币元、人民币万元



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



一、基本信息

（一）公司概况



公司名称 北京博华信智科技股份有限公司



证券简称 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。