公告日期：2020-09-30

公告编号：2020-040



证券代码：831198 证券简称：博华科技 主办券商：东北证券

北京博华信智科技股份有限公司



第三届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 9 月 28 日



2.会议召开地点：北京市朝阳区樱花园东街 5 号新化信大厦 3 层会议室。

3.会议召开方式：现场会议



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 14 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长高晖

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》和《北京博华信智科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈北京博华信智科技股份有限公司 2020 年第一次股票定

向发行说明书〉》议案

1.议案内容：



为补充公司流动资金，优化公司财务结构，提高公司盈利水平和抗风险能力，



公告编号：2020-040



公司拟进行不确定对象的股票发行，发行股票数量为人民币普通股 112 万股（含本数）~577 万股（含本数），每股价格为人民币 17.7 元/股，预计募集资金总额为人民币 19,824,000 元（含本数）~102,129,000 元（含本数）。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京博华信智科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-043）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次股票定向发

行有关事宜》议案

1.议案内容：

为保证公司高效、有序地完成公司本次股票定向发行工作，依照相关法律法规以及公司章程的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行的相关事宜，包括但不限于：

（1）根据股东大会审议通过的本次股票定向发行方案，根据发行时的具体情况制定和实施本次股票定向发行具体方案；

（2）修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次股票定向发行有关的一切协议和文件，包括但不限于与投资者签订相关认购协议及其他相关法律文件； （3）负责在全国中小企业股份转让系统有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司办理本次股票发行所需的备案、股份登记、限售、转让等事宜；

（4）根据本次股票发行结果，对公司章程进行相应修改；

（5）本次股票定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（6）办理与本次股票定向发行有关的其他全部相关事宜；

（7）本授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2020-040



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于设立募集资金专项帐户并签订募集资金三方监管协议》议

案

1.议案内容：



为了规范募集资金的管理和适用，切实保护投资者的权益，根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等规定，针对本次股票定向发行，公司拟设立募集资金专项账户，该专户仅用于本次股票发行募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将在本次股票定向发行认购结束后验资前，与主办券商、存……
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