公告日期：2020-06-02

公告编号：2020-029

证券代码：831198 证券简称：博华科技 主办券商：东北证券
北京博华信智科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 29 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区樱花园东街 5 号新化信大厦 3 层会议室。
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事邓化科
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》和《北京博华信智科技股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席》议案
1.议案内容：

鉴于公司监事会换届事宜已经股东大会审议通过，会议选举邓化科先生为第三届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

公告编号：2020-029

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京博华信智科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京博华信智科技股份有限公司
监事会
2020 年 6 月 2 日

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