公告日期：2020-06-02

证券代码：831198 证券简称：博华科技 主办券商：东北证券

北京博华信智科技股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 29 日



2.会议召开地点：北京市朝阳区樱花园东街 5 号新化信大厦 3 层会议室。

3.会议召开方式：现场会议



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 18 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事高晖

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公 司法》和《北京博华信智科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：



鉴于公司董事会换届事宜已经股东大会审议通过，会议选举高晖担任公司 第三届董事会董事长职务，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届 满之日止。





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：



聘任高晖担任公司总经理职务。任期三年，自本次会议通过之日起至本届 董事会届满之日止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：



聘任刘锦南、赵大力先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之 日起至本届董事会届满之日止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：



聘任刘姝含女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至

本届董事会届满之日止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：



聘任刘晓红女士为公司财务负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至 本届董事会届满之日止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司北京东城支行申请办理贴现业务》议案

1.议案内容：



公司向中国农业银行股份有限公司北京东城支行申请办理贴现业务，期限

为：2020 年 5 月 29 日至 2021 年 5 月 28 日。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《设立北京博华信智科技股份有限公司顺义分公司》议案



1.议案内容：



本次设立顺义分公司是为了优化公司战略布局，全面提升公司的综合实力 和竞争优势，为股东创造更多的利益。



（一）分公司名称：北京博华信智科技股份有限公司顺义分公司



（二）分公司性质：股份有限公司分公司



（三）经营范围：不超出公司的经营范围（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）



上述拟设立分公司的基本信息最终以工商行政机关核准登记为准。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对……
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