公告日期：2020-06-02

公告编号：2020-027



证券代码：831198 证券简称：博华科技 主办券商：东北证券

北京博华信智科技股份有限公司



2020 年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 29 日



2.会议召开地点：北京市朝阳区樱花园东街 5 号新化信大厦 3 层会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长高晖

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》和《北京博华信智科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数44,161,121 股，占公司有表决权股份总数的 86.83%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



公司部分高管列席会议。





公告编号：2020-027



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案



1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会任期于 2020 年 5 月 21 日届满，现根据《公司法》和《公

司章程》的有关规定，董事会提名高晖、刘锦南、马晋、赵大力、王平连任第三届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。



上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。



2.议案表决结果：



同意股数 44,161,121 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案



1.议案内容：



鉴于公司第二届监事任期于 2020 年 5 月 21 日届满，现根据《公司法》和《公

司章程》的有关规定，监事会提名邓化科、张树涛连任公司第三届监事会股东代表，与由公司职工大会选举产生的职工代表监事组成第三届监事会。监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在选出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。



上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。



2.议案表决结果：



同意股数 44,161,121 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。





公告编号：2020-027



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



高晖 董事 任职 2020 年 5 月 2020 年第四次临 审议通过

29 日 时股东大会



刘锦南 董事 任职 2020 年 5 月 2020 年第四次临 审议通过

29 日 ……
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