公告日期：2020-05-14

公告编号：2020-020

证券代码：831198 证券简称：博华科技 主办券商：东北证券
北京博华信智科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区樱花园东街 5 号新化信大厦 3 层会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 30 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长高晖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2020 年 5 月 21 日届满，现根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，董事会提名高晖、刘锦南、马晋、赵大力、王平连任

公告编号：2020-020

第三届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在选出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容：

《关于公司董事会换届选举》议案需提交股东大会审议，拟定 2020 年 5 月
29 日召开 2020 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京博华信智科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

北京博华信智科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 14 日

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