公告日期：2020-05-14

证券代码：831198 证券简称：博华科技 主办券商：东北证券
北京博华信智科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区樱花园东街 5 号新化信大厦 3 层会议室。
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高晖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》和《北京博华信智科技股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数44,161,121 股，占公司有表决权股份总数的 86.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

董事会完成编制《北京博华信智科技股份有限公司 2019 年年度报告》和 《北京博华信智科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的 2019 年度报告及摘要。

2.议案表决结果：

同意股数 44,161,121 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年公司董事会结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营工作。公司董事会总结 2019 年度工作，形成了《公司 2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 44,161,121 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（三）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：


公司监事会根据公司的 2019 年度各项运营结果，对 2018 年监事会工作进行
总结并形成《公司 2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 44,161,121 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司截至 2019 年 12 月 31 日的财务状况及 2019 年度的经营成果,对公
司的财务运营结果进行总结,形成了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 44,161,121 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度财务决算情况及 2020 年度公司经营管理目标,按照总量
控制、突出重点、增收节支的原则,在考虑多种不确定因素的基础上,编制了《公司 2020 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数 44,161,121 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项……
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