公告日期：2020-04-30

北京博华信智科技股份有限公司

章程


目录


第一章总则...... 1
第二章经营宗旨和范围...... 1
第三章股份...... 2

第一节股份发行...... 2

第二节股份增减和回购...... 3

第三节股份转让...... 4
第四章股东和股东大会...... 4

第一节股东...... 4

第二节股东大会的一般规定...... 7

第三节股东大会的召集......11

第四节股东大会的提案与通知...... 12

第五节股东大会的召开...... 14

第六节股东大会的表决和决议...... 17
第五章董事会...... 22

第一节董事...... 22

第二节董事会...... 25
第六章经理及其他高级管理人员...... 30
第七章监事会...... 32

第一节监事...... 32

第二节监事会...... 33
第八章财务会计制度、利润分配和审计...... 34

第一节财务会计制度...... 34

第二节内部审计...... 36

第三节会计师事务所的聘任...... 36
第九章通知和公告...... 36
第十章信息披露...... 37
第十一章投资者关系管理...... 37

第一节概述...... 38

第二节投资者关系管理的内容和方式...... 38
第十二章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 39

第一节合并、分立、增资和减资...... 39

第二节解散和清算...... 40
第十三章修改章程...... 42
第十四章附则...... 42

第一章总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及其他有关规定，制订本章程。
第二条 北京博华信智科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他法律法规和规范性文件的规定，由原北京博华信智科技发展有限公司整体变更设立的股份有限公司。经北京市工商行政管理局昌平分局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：北京博华信智科技股份有限公司

第四条 公司住所：北京市昌平区白浮泉路 21 号富泉花园卢森堡园 F 座 111 室
第五条 公司注册资本为人民币 5086.125 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理和财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：通过合理有效地利用股东投入到公司的财产，实行先进的科学管理，适应市场需要，使其创造出最佳经济效益，为股东奉献投资效益。

第十二条 公司经营范围为：技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；计算机系统集成；软件开发；应用软件服务（不含医用软件）；基础软件服务；数据处理；委托生产仪器仪表、机电设备、电子产品、电子元器件；产品设计；技术检测（不含产品质量检查）；工程和技术研究与试验发展；委托加工压缩机及配件；委托加工往复压缩机气量调节系统。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。（具体经营范围以工商登记为准）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司发行的股份采取股票的形式，所有股票均采取记名方式。若公司股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌，公司发行的股份，应在中国证券登记结算有限责任公司登记存管；未挂牌前，依据有关法律法规的规定进行办理。

第十四条 公司股份的发行，实行公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。