公告日期：2020-04-21

公告编号：2020-009

证券代码：831198 证券简称：博华科技 主办券商：东北证券
北京博华信智科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 12 日 9 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2020-009

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831198 博华科技 2020 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京德和衡律师事务所见证律师。
（七）会议地点

北京市朝阳区樱花园东街 5 号新化信大厦 3 层会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年年度报告及摘要》议案

董事会完成编制《北京博华信智科技股份有限公司 2019 年年度报告》和 《北京博华信智科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的 2019 年度报告及摘要。（二）审议《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

2019 年公司董事会结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营工作。公司董事会总结 2019 年度工作，形成了《公司 2019 年度董事会工作报告》。（三）审议《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

公司监事会根据公司的 2019 年度各项运营结果，对 2018 年监事会工作进行
总结并形成《公司 2019 年度监事会工作报告》。


公告编号：2020-009

（四）审议《2019 年度财务决算报告》议案

根据公司截至 2019 年 12 月 31 日的财务状况及 2019 年度的经营成果,对公
司的财务运营结果进行总结,形成了《2019 年度财务决算报告》。
（五）审议《2020 年度财务预算报告》议案

根据公司 2019 年度财务决算情况及 2020 年度公司经营管理目标,按照总量
控制、突出重点、增收节支的原则,在考虑多种不确定因素的基础上,编制了《公司 2020 年度财务预算方案》。
（六）审议《关于 2019 年度利润分配预案》议案

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，
公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 31,836,528.98 元，母公司未分配利润为 25,946,103.00 元。

公司目前总股本为 50,861,250 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。
本次权益分派共预计派发现金红利 5,086,125 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述……
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