公告日期：2020-04-21

公告编号：2020-007



证券代码：831198 证券简称：博华科技 主办券商：东北证券

北京博华信智科技股份有限公司



第二届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 17 日



2.会议召开地点：北京市朝阳区樱花园东街 5 号新化信大厦 3 层会议室

3.会议召开方式：现场会议



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 1 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长高晖

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



董事会完成编制《北京博华信智科技股份有限公司 2019 年年度报告》和 《北京博华信智科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。详情见公司在全国中小企



公告编号：2020-007



业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的 2019 年度报告及摘要。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



2019 年公司董事会结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营工作。公司董事会总结 2019 年度工作，形成了《公司 2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据公司截至 2019 年 12 月 31 日的财务状况及 2019 年度的经营成果,对公

司的财务运营结果进行总结,形成了《2019 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：





公告编号：2020-007



根据公司 2019 年度财务决算情况及 2020 年度公司经营管理目标,按照总量

控制、突出重点、增收节支的原则,在考虑多种不确定因素的基础上,编制了《公司 2020 年度财务预算方案》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：



经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，

公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 31,836,528.98 元，母公司未分配利润为 25,946,103.00 元。



公司目前总股本为 50,861,250 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 5,086,125 元，如股权登记日应……
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