公告日期：2020-01-16

公告编号：2020-001



证券代码：831198 证券简称：博华科技 主办券商：东北证券

北京博华信智科技股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 1 月 14 日



2.会议召开地点：北京市朝阳区樱花园东街 5 号新化信大厦 3 层会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长高晖

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合 《中华人民共和国

公司法》和 《北京博华信智科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 44,161,121 股，占公司有表决权股份总数的 86.83%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度日常性关联交易预计情况（1）房产租赁》议案1.议案内容：



公司与关联方金福信签署《房屋租赁协议》，租赁其位于北京市昌平区富



公告编号：2020-001



泉花园卢森堡园 F 座 111 室的建筑面积约为 130 平方米的房屋作为办公用房，

租赁期至 2020 年 6 月 30 日，租金每月不超过 5000 元。



公司拟在上述合同到期前与关联方金福信续签《房屋租赁协议》，租赁其

位于北京市昌平区富泉花园卢森堡园 F 座 111 室的建筑面积约为 130 平方米的

房屋作为办公用房，租赁期至 2023 年 6 月 30 日，租金每月不超过 5000 元。

2.议案表决结果：



同意股数 13,058,630 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



高晖、宁波睿创恒汇投资管理中心（有限合伙）作为本议题的关联方，对 本议题回避表决。

（二）审议通过《关于 2020 年度日常性关联交易预计情况（2）接受资助》议案1.议案内容：



公司与关联方高晖、夏淑玉签署《2020 年度关联方借款框架协议》，由高

晖、夏淑玉向公司（包括全资子公司）提供不超过 6000 万元人民币借款额度，

借款期限自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，单次借款利率由双方商

定，但不得高于银行同期贷款利率标准.协议经出借方、借款方签字或盖章并 经借款方股东大会审议通过后生效。

2.议案表决结果：



同意股数 13,058,630 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



高晖、宁波睿创恒汇投资管理中心（有限合伙）作为本议题的关联方，对 本议题回避表决。





公告编号：2020-001



（三）审议通过《关于 2020 年度日常性关联交易预计情况（3）接受担保》议案1.议案内容：



公司与在册自然人股东高晖、夏淑玉、江志农签署《2020 年度关联方担保

框架协议》，担保期限自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。上述自然人

股东以其个人信用或以其个人及家庭财产无偿为公司（包括全资子公司）对外 借款提供保证、质押、抵押等担保，担保额度不超过 7000 万元。协议经担保 方、被担保方签字或盖章并经被担保方股东大会审议通过后生效。

2.议案表决结果：



同意股数 44,161,121 股，占本次股东大会有表决权……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。